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小学学籍号查询虚拟货币炒作再冒头,监管层重

来源:[db:来源]编辑:[db:作者]2019-12-03 06:11点击:

随着区块链技术成为社会关注热点,一些虚拟货币借助区块链的名义卷土重来,炒作现象重新冒头。对此,监管层已经接连出重拳打击相关非法交易。

据国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士透露,相关监管部门日前已经下发通知,要求全面排查和处置借助区块链概念开展虚拟货币炒作的非法活动,并要求支付机构等从支付结算环节加强排查清理。与此同时,上海、深圳等地也接连发布公告,将开展虚拟货币交易场所排摸整治。打击非法虚拟货币已经形成监管合力。

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虚拟货币炒作再冒头

近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象。

例如,一些企业以“区块链创新”名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。

据北京青年报报道,近日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS(币市)的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。

官网介绍显示,BISS币市交易所定位“炒币神器”,利用顶级的撮合系统,创新的冷钱包技术,全内存交易系统,全硬件安全方案,让用户在数字货币之间高效安全交易。此前,BISS获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资。

根据以往公开资料,BISS除宣称自己是全球首家会员制交易所外,还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。

币市注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计一个类似传销的VIP等级制度:“币市会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员,可获40 BISS返现,会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级,拉的人越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。如今,警方将其定义为诈骗案。

值得一提的是,11月14日,币市曾在官网发布一则公告。公告称,“为了行业健康发展,目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,由此给各位用户带来的不便,深表歉意。调查结束后,将在第一时间恢复正常业务。”

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